Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen kapsamlı fon soruşturmasında adli ve mali tedbirlerin boyutu genişletildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı hakkında dondurma kararı uygulandığını açıkladı. Gürlek ayrıca, daha önce hakkında herhangi bir adli tedbir kararı bulunmayan 37 şüpheli için de yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen soruşturmada, finansal hareketler mercek altına alındı. Yetkililer, özellikle fonlar üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferlerinin izini sürüyor. Yapılan incelemelerde, özellikle 1 Temmuz ile 16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen para çıkışları ve işlem hacimleri detaylı şekilde analiz edildi.

Alınan yeni tedbir kararlarıyla birlikte toplamda 106 gerçek kişi, tüzel kişi ve fonun finansal hareket kabiliyeti kısıtlanmış oldu. Bakan Gürlek, bu adımların temel amacının, şüpheli varlıkların üçüncü kişilere devredilmesini, satılmasını veya başka hesaplara aktarılmasını engellemek olduğunu belirtti. Alınan önlemler kapsamında, mal varlığında azalmaya neden olabilecek ipotek, rehin, yüksek miktarlı nakit çekimi ile EFT ve havale gibi işlemler de kontrol altında tutulacak.

Söz konusu soruşturma; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla yürütülüyor. Adli makamlar, vatandaşların birikimlerini güvence altına almak ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla finansal incelemelerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.